八方电气(苏州)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(

您当前的位置 :六寨信息门户网 > 财经 > 八方电气(苏州)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(
时间:2019-11-14 10:31:17

发行人声明

发行人及全体董事、监事和高级管理人员承诺意向书及其摘要中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人应当保证招股说明书及其摘要中财务会计信息的真实性和完整性。

保荐人承诺对因发行人首次公开发行股票所制作和发行的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而给投资者造成的损失,预先给予投资者赔偿。

中国证券监督管理委员会等政府部门就本次发行所作的任何决定或意见,并不表明其对发行人的股票价值或投资者的收入作出了任何实质性判断或保证。任何相反的说法都是错误的。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人应对发行人经营和收入的变化负责,投资者应对变化造成的投资风险负责。

如果投资者对意向书及其摘要有任何疑问,他们应该咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

第一节重大事项提示

一、发行前累计利润的处理

本公司2017年度股东大会决定,为兼顾新老股东的利益,本次发行完成后,新老股东将按照持股比例分享本次公开发行前累计未分配利润。

二是公司上市后发布的利润分配政策

(一)公司发行股票后的股利分配政策

公司的利润分配政策是保证股东红利回报计划实现的重要措施。公司将实施持续稳定的利润分配政策。本次公开发行上市后,公司将按照以下原则进行股利分配:

1.利润分配原则:公司实行持续稳定的利润分配政策。公司利润分配注重投资者的合理投资回报,考虑公司的可持续发展,坚持以下原则:

(1)按法律秩序分配的原则;

(二)有不弥补亏损、不向股东分配利润的原则。

(三)同股同利的原则;

(四)公司所持有的公司股份不得参与利润分配的原则。

2.利润分配形式:公司将以现金、股票、现金和股票相结合或法律法规允许的其他方式分配利润。在利润分配方面,现金股利优于股票分配。如有现金股利,利润分配以现金股利为佳,公司现金分配的年度利润不得低于当年实现的可分配利润的20%。

其中,公司实施现金股利必须符合以下条件:

(1)公司当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后的税后利润)为正,且有足够的现金流量。现金股利的实施不会影响公司后续的持续经营。

(二)审计机关应当对公司年度财务报告出具标准的无保留审计报告。

满足上述条件时,公司应支付当年现金股利;在符合利润分配原则和现金分红条件的前提下,公司现金分配的年度利润不低于当年实现的可分配利润的20%,连续三年现金分配的累计利润不低于最近三年实现的年度可分配利润的30%。不符合上述条件之一的,公司当年不得支付现金股利,但公司连续三年以现金方式分配的累计利润不得低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

3.公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,并结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、利润水平以及是否存在重大资本支出安排等因素,制定以下差异化现金股利政策:

如果公司发展阶段成熟,没有重大资本支出安排,进行利润分配时,现金股利在利润分配中的比例最低应达到80%。

公司发展阶段成熟且有重大资本支出安排的,在进行利润分配时,现金股利应至少占利润分配的40%。

如果公司的发展阶段是一个成长阶段,且有重大的资本支出安排,在进行利润分配时,现金股利在利润分配中的比例应至少为20%。

区分公司发展阶段不容易,但有重大资本支出安排的,可以按照前款规定办理。

4.在满足现金股利条件的情况下,公司原则上每年支付一次现金股利,公司董事会可根据公司盈利能力和资本需求建议公司支付中期现金股利。

5.根据年度利润和现金流情况,公司可以在保证最低现金股利比率和公司股权合理规模和结构的前提下,注意股权扩张与业绩增长的同步性。在保证现金股利全额分配的前提下,公司可以单独采用股票股利分配方式进行利润分配。

6.公司年度利润分配方案由公司管理层和董事会结合公司章程、盈利能力、资本需求和股东回报计划的规定提出并制定,经董事会审议通过后,报股东大会批准。符合一定条件的董事会、独立董事和股东可以在股东大会上向公司股东征集投票权。独立董事应当独立发表意见,公开披露利润分配方案。

7.董事会在考虑具体现金股利计划时,应认真研究论证公司现金股利的时间、条件和最低比例、调整条件和决策程序要求,独立董事应明确意见。

8.股东大会审议具体现金股利计划时,应通过各种渠道(包括但不限于提供网上投票、邀请中小股东参加会议等)积极与股东特别是中小股东沟通交流。),充分听取中小股东的意见和要求,及时回答中小股东的关切。分红方案应当经出席股东大会并持有半数以上表决权的股东或者股东代理人批准。

9.管理层和董事会未就公司年度利润提出或制定现金股利计划的,管理层应向董事会提交详细说明,包括未支付股利的原因、未用于公司留存股利的资金用途和使用计划,独立董事应对利润分配计划发表独立意见并公开披露;经董事会审议批准后,通过现场或网上表决提交股东大会审议批准,董事会应向股东大会作出说明。

10.监事会应当监督董事会和管理层对公司利润分配政策和股东回报计划的执行情况以及决策程序。对年度利润但未提出利润分配方案的相关政策和计划的执行情况,也应作出特别说明和意见。

11.公司应严格按照相关规定在定期报告中披露利润分配方案和现金股利政策的执行情况,说明是否符合公司章程或股东大会决议的要求,股利标准和比例是否清晰明确,相关决策程序和机制是否完备,独立董事是否履行职责,发挥应有的作用。 中小股东是否有足够的机会表达意见和要求,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。 现金股利政策如有调整或变更,还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明。公司取得年度利润但未提出现金股利计划的,应当在年度报告中说明未支付股利的原因、未用于公司留存股利的资金用途和使用计划。

12.公司应严格执行公司章程确定的现金股利政策和股东大会批准的具体现金股利计划。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要,或者因外部经营环境发生重大变化,需要调整利润分配政策和股东回报计划的,调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定;调整利润分配政策的提案应当由独立董事和监事会提出,经公司董事会审议后,报股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时,公司应提供网上投票,方便中小股东参加股东大会投票。符合一定条件的董事会、独立董事和股东可以在股东大会上向公司股东征集投票权。

13.股东非法占用公司资金的,公司应当扣除股东派发的现金股利,用于偿还所占用的资金。

(二)公司上市后股东的股息和收益计划

根据公司《公司首次公开发行上市后三年股东分红派息计划》,公司首次公开发行上市后三年(含发行年份),每年以现金方式向股东派发的分红不得少于当年实现的可分配利润的20%。

三.本次发行前股东所持股份自愿锁定承诺

1.公司控股股东、实际控制人王庆华承诺:(1)自行人股自发上市之日起36个月内,他不会转让或委托他人管理发行人的股份(包括股份衍生的股份,如红股、增资扩股等)。),他也不会要求发行人回购股份;(二)发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行人上市后6个月内的发行价格,或者发行人股票上市后6个月末(如果当日不是交易日,则为该日之后的第一个交易日)的收盘价低于发行价格的,本人直接或间接持有的上述发行人股票的锁定期自动延长6个月。上述收盘价是指发行人在恢复权利后的股票价格,如果发行人已经发生股息分配、股票股息、资本公积转换和资本收益等除权和除息项目。(三)在上述锁定期(包括延长锁定期)届满后24个月内减持上述股份的,减持价格不得低于发行价格,年度减持金额不得超过我去年年底所持发行人股份总数的25%。在上述期间,发行人是否有股利分配、股票发行、公积金转股、股票配售等。,降价幅度应根据除息和除息情况进行调整。(四)上述锁定期届满后,在我担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过我直接或间接持有的发行人股份总数的25%,我直接或间接持有的发行人股份不得在离任后6个月内转让;(五)我持有的发行人股份锁定期届满后,我将严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的相关规定,履行相关信息披露义务。

2.公司董事、高级管理人员何先兵、于振华、傅石军、周琴分别承诺:(1)自行人股自愿上市之日起12个月内,他们不会转让或委托他人管理发行人的股份(包括由此部分衍生的股份,如红股、增资扩股等)。)在发行人首次公开发行前直接或间接持有,也不要求发行人回购这部分股份;(二)发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行人上市后6个月内的发行价格,或者发行人股票上市后6个月末(如果当日不是交易日,则为该日之后的第一个交易日)的收盘价低于发行价格的,本人直接或间接持有的上述发行人股票的锁定期自动延长6个月。上述收盘价是指发行人股票在恢复权利后的价格,如果发行人已经发生股息分配、股票转让和资本公积转换为股本等除权和除息项目。(三)在上述锁定期(包括延长锁定期)届满后24个月内减持上述股票的,减持价格不得低于发行价格。年度减持不得超过发行人去年年底所持股份总数的25%。在上述期间,发行人是否有股利分配、股票发行、公积金转股、股票配售等。,降价幅度应根据除息和除息情况进行调整。(四)上述锁定期届满后,在我担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过我直接或间接持有的发行人股份总数的25%,我直接或间接持有的发行人股份不得在离任后6个月内转让;(五)我持有的发行人股份锁定期届满后,我将严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的相关规定,履行相关信息披露义务。

3.公司监事冯华、蔡金健、尹平分别承诺:(1)自行人股自发上市之日起12个月内,他们不会转让或委托他人管理发行人的股份(包括股份衍生的股份,如红股、增资扩股等)。)在发行人首次公开发行前间接持有,也不要求发行人回购股份;(2)上述锁定期届满后,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过本人间接持有的发行人股份总数的25%,本人间接持有的发行人股份不得在离职后6个月内转让。

4.公司股东苏州管群承诺:(1)自行人股自发上市之日起12个月内,不会转让或委托他人管理发行人的股份(包括由此部分衍生的股份,如红股、增资扩股等)。)发行人首次公开发行前由企业直接或间接持有,也不要求发行人回购这部分股份;(二)发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行人上市后6个月内的发行价格,或者发行人股票上市后6个月末(如果当日不是交易日,则为该日之后的第一个交易日)的收盘价低于发行价格的,企业直接或间接持有的上述发行人股票的锁定期自动延长6个月。上述收盘价是指发行人在恢复权利后的股票价格,如果发行人已经发生股息分配、股票股息、资本公积转换和资本收益等除权和除息项目。(三)本企业持有的发行人股份锁定期届满后,将严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的相关规定,履行相关信息披露义务。

四、公司上市后三年内的股票价格稳定计划

如果公司股价在发行人首次公开发行上市后三年内低于每股净资产,稳定股价的计划将按如下方式启动:

1.启动股票价格稳定计划的条件

公司上市后三年内,如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一次经审计的每股净资产,将触发股票价格稳定措施。如果在公司审计基准日之后出现除权和除息,公司股票的相关收盘价应视为除权和除息。

在上述启动条件和程序中,如果公司股票的收盘价连续20个交易日高于每股净资产,股票价格稳定措施将暂停执行。

上述启动条件和程序实施后,稳定股价的具体方案到期后,如果再次触发启动条件,股价稳定措施将再次启动。

2.股票价格稳定措施的方法

公司及其控股股东、实际控制人、公司董事(独立董事除外)和高级管理人员将在不影响发行人上市条件的前提下,根据法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定,在不改变实际控制人的前提下,依次实施以下股票价格稳定措施:

(一)发行人回购公司股份。

(二)控股股东和实际控制人增持公司股份。

(三)发行人的董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股份。

选择上述方法时,应考虑(1)不导致公司不符合上市条件;(2)控股股东不能被迫履行要约收购义务,实际控制人发生变化。

回购或增持价格不高于公司最近一期(最近一期审计基准日后,如果公司净资产或股份总数因利润分配、资本公积金资本化、增发、配股等原因发生变化。每股净资产应相应调整)。股票回购或增持的具体金额等事项将在股票价格稳定措施启动时提前公布。

3.实施稳定股票价格的程序

(1)公司回购股份

当满足启动股票价格稳定计划的条件时,具体实施计划将在股票价格稳定措施满足启动条件后的10个交易日内,在公司依法召开董事会作出回购决议并经股东大会批准后实施。

股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门提交相关材料,办理审批或备案手续。

公司股份回购资金为自有资金,回购股份价格不得超过最近一期经审计的每股净资产。股份回购方式应当是集中竞价、要约收购或者证券监督管理机构批准的其他方式。但是,在股份回购计划实施前,如果公司股价不符合启动稳定公司股价措施的条件,公司不得继续实施该计划。

如果公司股票价格在一个会计年度内多次触发上述采取股票价格稳定措施的条件(不包括从公司满足股票价格稳定措施的第一个交易日到发行人宣布股票价格稳定措施执行完毕的交易日),公司将继续执行上述股票价格稳定计划。 但应遵循以下原则:①单个会计年度用于回购股份的资金金额不得高于上一会计年度母公司股东应占经审计净利润的20 %;②单个会计年度用于稳定股价的回购资金总额不得超过上一会计年度母公司股东应占经审计净利润的50%。 如果超过上述标准,稳定股价的措施将不会在本年度继续实施。但是,在下一年,当情况继续需要启动股票价格稳定措施时,公司将继续按照上述原则实施股票价格稳定计划。

(二)控股股东和实际控制人增持公司股份的程序

当发行人需要采取股票价格稳定措施时,如果发行人已经采取并实施了股票价格稳定措施,股票价格仍低于最近一期经审计的每股净资产。根据有关法律、法规和规范性文件的规定,公司控股股东和实际控制人将提出增加发行人股份的方案(包括数量、价格范围、时间等)。待增股票)在相关股票价格稳定措施满足启动条件后10个交易日内,依法履行必要的审批程序。发行人应当在获得批准后3个交易日内通知发行人,并按照有关规定披露增持计划。发行人披露增持计划三个交易日后,公司控股股东和实际控制人将开始按照计划实施增持计划。但是,如果公司股价在发行人股价上涨计划实施前不符合启动稳定公司股价措施的条件,公司控股股东和实际控制人可能不再继续实施该计划。

如果发行人的股票价格在一个会计年度内多次触发上述采取股票价格稳定措施的条件(不包括从公司满足股票价格稳定措施的第一个交易日到发行人宣布股票价格稳定措施执行完毕的交易日),控股股东将继续执行上述股票价格稳定计划。但应遵循以下原则:(1)单笔交易中用于提高股价的资本金额不得超过自发行人上市后发行人累计现金股利的20%;(二)单个会计年度用于稳定股价的资本金额不得超过自发行人上市后发行人累计现金股利的50%。如果超过上述标准,稳定股价的措施将不会在本年度继续实施。但是,在下一年,当需要启动股票价格稳定措施的情况继续存在时,将继续按照上述原则实施股票价格稳定计划。当在下一年触发股票价格稳定措施时,上一年已经用于稳定股票价格的增加资本将不包括在累计现金股利中。

(3)董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司

贵州11选5 江苏11选5 辽宁11选5


门推荐

  • 刚刚贸易局势传新消息 晚间鲍威尔将登场刚刚贸易局势传新消息 晚间鲍威尔将登场据央视新闻最新消息,应美方邀请,刘鹤将率团访问华盛顿,于10日至11日举行新一轮中美经贸高级别磋商。自去年初以来,全球贸易形势恶化冲击了多数经济体,提振对美元计价资产的需求,令美元保持强势。在此之前,
  • 布局未来 看好中国优质资产布局未来 看好中国优质资产目前全球掀起货币政策宽松潮,而中国实施稳健的货币政策,在一定程度上坚定了全球市场对于中国货币政策的信心,从而进一步增持人民币资产。只要全球优质资产荒问题一天不解决,估值并不算高企的a股,还是有吸引力的
  • 重庆农商行:以产业扶贫为支点撬动石柱县中益乡脱贫增收重庆农商行:以产业扶贫为支点撬动石柱县中益乡脱贫增收“在我们困难的时候,重庆农商行‘雪中送炭’,通过科技型知识价值信用贷款,10个工作日内为我们提供了500万元的信用贷款,填补了我们资金短缺,为企业发展提供了有力保障。”即便如此,重庆农商行依然坚持对微

荐新闻

你喜欢

© Copyright 2018-2019 festrump.com 六寨信息门户网 Inc. All Rights Reserved.