石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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时间:2019-10-22 09:04:49

证券代码:002603证券缩写:夷陵医药公告编号。:2019-074

石家庄夷陵制药有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄夷陵制药有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年9月20日在公司会议室通过现场沟通召开。本次会议的通知和文件将于2019年9月10日通过电话和电子邮件发送。会议应有9名有表决权的董事和9名实际有表决权的董事。会议由公司董事长吴以岭主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定。

会议以无记名投票方式审议并通过了以下提案:

一、审议通过《关于取消子公司及关联交易的议案》。

公司决定撤销其控股子公司夷陵健康城科技有限公司的控股子公司康碧源实业发展有限公司和康碧源实业发展有限公司的全资子公司康碧源(中山)实业发展有限公司

该法案是一项关联交易,吴以岭、吴香军、吴瑞和李晨光避免作为关联董事投票。

投票:5票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅《关于取消子公司及关联交易的公告》(公告编号。:2019-076)于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。

二.审议通过了《关于使用部分闲置私募基金临时补充营运资金的议案》。

公司决定用不超过4亿元的闲置非公开发行资金临时补充营运资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见《关于部分闲置私募基金临时补充营运资金的公告》(公告编号。:2019-077)于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。

特此宣布。

石家庄夷陵制药有限公司

董事会

2019年9月21日

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